Geldwäscherei und Verifikation bei Rollxo

Auf dieser Seite erklären wir, wann und wie wir Ihre Identität prüfen, welche Dokumente wir benötigen und welche Regeln für Ein- und Auszahlungen gelten. Transparenz gehört für uns zum seriösen Spielbetrieb.

Unsere Grundsätze gegen Geldwäscherei

Warum uns diese Regeln betreffen

Geldwäscherei betrifft auch Online-Casinos, und wir nehmen diese Verantwortung ernst. Rollxo Casino wird von Rollxo Entertainment B.V. betrieben und unterliegt den Anti-Geldwäscherei-Vorschriften unserer Lizenzjurisdiktion Curaçao. Diese Vorgaben verpflichten uns, unsere Plattform nicht für illegal erworbenes Geld, Terrorismusfinanzierung oder Betrug nutzbar zu machen.

Seit unserer Gründung im Jahr 2024 setzen wir dafür drei Instrumente ein: die Kenntnis unserer Spieler (Know Your Customer), die laufende Überwachung aller Zahlungen sowie die Meldung auffälliger Vorgänge an die zuständigen Behörden. Diese Massnahmen gelten für jedes Konto ohne Ausnahme. Wer bei uns spielt, muss damit rechnen, identifiziert und geprüft zu werden.

• Identifikation jedes Spielers vor der ersten Auszahlung
• Kontinuierliche Kontrolle aller Ein- und Auszahlungen
• Meldung von Verdachtsfällen an die Aufsichtsbehörden
• Ablehnung von Zahlungen Dritter und anonymen Zahlungswegen

Wann Rollxo Sie verifiziert

Zeitpunkte der Prüfung

Die Verifikation erfolgt nicht an einem einzelnen Tag, sondern gestuft. Bereits bei der Registrierung gleichen wir Ihre Angaben mit Sperrlisten und der Liste eingeschränkter Länder ab. Die vollständige Identitätsprüfung mit Dokumenten verlangen wir vor der ersten Auszahlung; ab diesem Zeitpunkt gehört die vollständige Kenntnis Ihrer Person zu unseren Lizenzpflichten.

• Bei der Registrierung: Angabe von Name, Geburtsdatum, Adresse und E-Mail, automatische Abgleichung
• Vor der ersten Auszahlung: vollständige Dokumentenprüfung (KYC)
• Bei bestimmten Einzahlungsbeträgen oder auffälligem Spielverhalten: Nachreichung oder Aktualisierung von Unterlagen
• Stichprobenartig auch bei langjährigen Konten

Benötigte Dokumente

Für die Prüfung genügen in der Regel drei Nachweise. Alle Dokumente müssen auf Sie lauten, aktuell und vollständig abgebildet sein.

So läuft die Verifikation ab

In vier Schritten zum verifizierten Konto

Sie starten die Prüfung selbst, sobald Sie eine Auszahlung anfordern. Der Weg bis zum verifizierten Konto dauert bei vollständigen Unterlagen in der Regel 1 bis 3 Tage.

• Sie stellen in Ihrem Konto eine Auszahlungsanfrage und erhalten die Aufforderung zur Verifikation
• Sie laden Lichtbildausweis, Adressnachweis und gegebenenfalls den Zahlungsmittelnachweis über die geschützte Seite in Ihrem Profil hoch
• Unser Compliance-Team prüft die Unterlagen innerhalb von 1 bis 3 Tagen
• Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail; bei fehlenden Belegen nennen wir Ihnen genau, was nachzureichen ist

Schutz Ihrer Dokumente

Ihre Unterlagen übertragen Sie über eine verschlüsselte Verbindung, und wir speichern sie ausschliesslich verschlüsselt. Zugriff haben nur Mitarbeitende der Compliance-Abteilung, die dazu berechtigt sind. Wir geben Ihre Dokumente niemals an Dritte weiter, ausser wenn Gesetze oder behördliche Anordnungen uns dazu verpflichten.

Wann wir die Herkunft prüfen

Nachweis der Geldquelle

Unter bestimmten Umständen fragen wir nach, woher die eingesetzten Gelder stammen. Das ist der Fall, wenn Ihre kumulierten Nettoeinzahlungen innerhalb von 12 Monaten deutlich über 20.000 CHF liegen, wenn ein einzelner Betrag aus dem gewohnten Muster herausfällt oder wenn unsere Überwachung ein ungewöhnliches Zahlungsverhalten erkennt. Bei hohen Gewinnen und Krypto-Einzahlungen über Wallets mit auffälliger Vorgeschichte kann diese Prüfung ebenfalls ausgelöst werden.

Als Nachweis akzeptieren wir zum Beispiel Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Bankauszüge, Erbschaftsdokumente oder Kaufverträge. Diese Prüfung ist keine Unterstellung, sondern eine Standardpflicht aus unserer Lizenz: Wir müssen nachvollziehen können, dass eingesetztes Geld aus einer legalen Quelle stammt. Bis zur Klärung halten Auszahlungen in solchen Fällen an, das Guthaben bleibt dabei selbstverständlich Ihr Eigentum.

Wie wir Transaktionen überwachen

Gleicher Weg hinein, gleicher Weg hinaus

Jede Einzahlung und jede Auszahlung läuft durch unser Kontrollsystem. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Methode, über die auch die Einzahlung getätigt wurde: TWINT geht auf TWINT zurück, Kartenbeträge auf dieselbe Karte, Kryptowährungen auf dieselbe Wallet-Adresse. Zahlungen, die von Dritten oder von Konten stammen, die nicht auf Ihren Namen lauten, weisen wir zurück und erstatten sie dem Absender.

Automatische Meldungen erzeugen wir bei auffälligen Mustern, etwa bei schnellen Wechseln zwischen Einzahlung und Auszahlung ohne dazwischenliegendes Spiel, bei mehreren Konten derselben Person oder bei Auffälligkeiten im Kryptobereich. Diese Fälle klären unsere Mitarbeitenden manuell, bevor eine Auszahlung freigegeben wird.

Was bei fehlender Verifikation passiert

Folgen fehlender Unterlagen

Solange die Verifikation nicht abgeschlossen ist, blockieren wir Auszahlungen. Sie können während dieser Zeit weiterspielen und Einzahlungen tätigen, aber kein Geld abheben. Reichen Sie die angeforderten Dokumente innerhalb von 30 Tagen nicht ein, sperren wir das Konto vorübergehend; danach behalten wir uns die Rückzahlung des Guthabens auf die ursprüngliche Zahlungsmethode und die Schliessung des Kontos vor.

Bei gefälschten Dokumenten, Identitätsbetrug oder Zahlungen über fremde Konten schliessen wir das Konto endgültig, erstahlen das Guthaben an die Herkunftsmethode und melden den Vorfall an die zuständigen Behörden. Dasselbe gilt für Spieler aus eingeschränkten Jurisdiktionen, darunter die USA, das Vereinigte Königreich, Frankreich, Italien, die Niederlande, Belgien, Spanien, Schweden und Dänemark. Fake-Angaben bei der Registrierung zählen ebenfalls als Grund für eine endgültige Schliessung.

Wie lange wir Dokumente aufbewahren

Fünf Jahre, verschlüsselt und zugriffsbeschränkt

Verifikationsunterlagen bewahren wir gemäss den Vorgaben unserer Lizenz für 5 Jahre nach der Schliessung Ihres Kontos auf. In diesem Zeitraum können die Behörden von Curaçao und die Finanzinstitute unserer Zahlungspartner die Belege im Rahmen von Prüfungen einsehen. Danach löschen wir die Dokumente endgültig und sicher; nur die gesetzlich erforderlichen Kontodaten verbleiben in unserem System. Während der gesamten Speicherfrist bleibt der Zugriff auf die Compliance-Abteilung beschränkt.

Häufige Fragen zu Rollxo Casino

Wie lange dauert die Verifikation bei Rollxo Casino?

Die Prüfung Ihrer Dokumente dauert in der Regel 1 bis 3 Tage, sofern die Unterlagen vollständig und lesbar eingereicht werden. Das Ergebnis erhalten Sie per E-Mail.

Welche Dokumente brauche ich für die erste Auszahlung?

Einen gültigen Lichtbildausweis (Pass oder Identitätskarte), einen Adressnachweis, der nicht älter als 3 Monate ist, und bei Bedarf einen Nachweis, dass die Zahlungsmethode auf Ihren Namen läuft.

Warum erhalte ich mein Geld nur auf die Einzahlungsmethode zurück?

Diese Regel (Same-Methode-Auszahlung) gehört zu unseren Anti-Geldwäscherei-Pflichten. Sie stellt sicher, dass Auszahlungen nur an die Person gehen, die auch eingezahlt hat.

Was passiert, wenn ich keine Dokumente einreiche?

Auszahlungen bleiben gesperrt. Nach 30 Tagen ohne Unterlagen sperren wir das Konto vorübergehend und können das Guthaben an die Herkunftsmethode zurückzahlen und das Konto schliessen.